| القرار |
1 -تمت المصادقة على محضر الجلسة السابقة 2- تم الاستماع لكلمة رئيس مجلس الإدارة 3- تم الاستماع لتقرير الإدارة التنفيذية 4- تم عرض النتائج المالية كما في 31/8/2024 5- تمت مناقشة مستوى المديونية والتدفقات النقدية، واستعراض تقرير لجنة أسهم الخزينة وبناء عليه: أ- قرر مجلس الإدارة إعادة هيكلة السندات والدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادية للموافقة على إصدار سندات جديدة بقيمة 120 مليون دولار أمريكي كحد أقصى ولمدة 5 سنوات، وذلك لإطفاء السندات الحالية مستحقة الدفع بتاريخ 15/8/2026، وتكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الإصدار الجديدة واستدعاء السندات الحالية، وفي حال عدم وجود اكتتاب كافي للسندات الجديدة يتم الرجوع لمجلس الإدارة. ب- قرر مجلس الإدارة بيع أسهم باديكو المملوكة من شركات باديكو التابعة بأفضل سعر ممكن على أن لايقل السعر عن 5% من معدل سعر تداول سهم باديكو خلال آخر 60 يوم والبالغ 1.03 دولار للسهم الواحد، وأن تقوم الإدارة التنفيذية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ عمليات البيع لهذه الأسهم كلياً أو جزئياً لمستثمر واحد أو أكثر. وفي حال عدم التمكن من بيع الأسهم المذكورة حتى تاريخ عقد أول جلسة مجلس إدارة في العام 2025، يقوم مجلس الإدارة باتخاذ القرارات اللازمة في حينه بالخصوص. 6- تم استعراض تقارير لجنة الاستدامة والحوكمة، ولجنة العلاقات الدولية، ولجنة التحول الرقمي. |