القدس للمستحضرات الطبية(JPH) تحدد 17/04/2023 موعدا لاجتماع هيئتها العامة

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية للمساهمين

عملاً بأحكام المادة (201) من قرار بقانون الشركات رقم (42) لسنة 2021م واستناداً للنظام الداخلي في الشركة، فأنه يسر مجلس الإدارة دعوة المساهمين الكرام في مجموعة القدس للمستحضرات الطبية المساهمة العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 17/04/2023 في مكاتب الشركة الكائن في شارع نابلس – البيرة وعبر الفيديو كونفرس من فندق فينيكس – غزة – شارع الرشيد مقابل مطعم الديرة لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

اجتماع الهيئة العامة العادية :

• تلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليه.
• تلاوة تقرير مدقق حسابات المجموعة للسنة المنتهية في 31/12/2022.
• مناقشة البيانات المالية للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليها.
• المصادقة على مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
• إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
• المصادقة على ملء شاغر عضوية مجلس الإدارة.
• المصادقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
• انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2023 وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.

• المصادقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع ارباح نقدية على المساهمين بقيمة 15% من القيمة الاسمية للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.