| القرار |
أولاً:– تمت المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ 07/05/2024.
ثانياً:– تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال البنك خلال العام 2024 والخطة المستقبلية له.
ثالثاً:– تم اعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك لعام 2024 عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية للبنك.
رابعاً:– تم اعتماد تقرير مدققي الحسابات لعام 2024عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.
خامساً:– تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2024 واقرارها.
سادساً: قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على صرف مبلغ (220,000$)، مكافات السادة اعضاء مجلس ادارة البنك عن نتائج اعمال البنك خلال عام 2024، حسبما ورد بالتقرير السنوي.
سابعاً: قررت الهيئة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراءً تاماً في حدود ما نص عليه القانون عن الفترة المالية من 1/1/2024 ولغاية 31/12/2024.
ثامناً: انتخاب مجلس إدارة جديد بعد ان استقال مجلس الإدارة السابق وأعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة واجراء انتخابات وطلب من المساهمين الذين يحق لهم ترشيح أنفسهم وفقا للنظام الأساسي للشركة والقانون ان يرشحوا أنفسهم، وقد رشح أنفسهم الأشخاص التالية أسمائهم:
وحيث لم يرشح أحد نفسه خلافا للأشخاص المذكورين فقد فازو بعضوية مجلس الإدارة بالتزكية.
تاسعاً: تم إعادة انتخاب شركة ارنست اند يونغ مدقق حسابات البنك للسنة المالية 2025، وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها. |